Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., IČ: 27376184, se sídlem Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3040, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.
Řádná valná hromada se bude konat dne 24.6. 2011 v 10.00 hodin v sídle společnosti SI Corporate Finance, a.s., Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00.
Pořadem jednání je:
1. Zahájení. Volba funkcionářů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba člena představenstva.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávao vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, to vše za rok 2010.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, zpráva o kontrolní činnosti DR, zpráva auditora, to vše za rok 2010.
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2010.
7. Různé.
8. Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromady téhož dne od 9.30 hodin.
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží
listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle
zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě,
že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických
osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti
zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou
plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.
Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč) v přiloženém souboru níže.